El partido Centro Democrático estableció desde su inicio, controles internos y externos estrictos de auditoría y revisoría fiscal, que permiten un examen minucioso al momento de recaudar aportes y presentar cuentas.
Además de los procedimientos y requisitos legales, el partido ha implementado protocolos más exigentes de revisión que implican declaraciones de origen de fondos para prevención de lavado de activos e incluso, la verificación en listados de sanciones nacionales e internacionales, ante entidades gubernamentales y organismos de control.
Contamos con modernos sistemas de verificación para apoyar la gestión de BACKGROUND CHECK Y DEBIDA DILIGENCIA (DUE DILIGENCE), y cumplimiento normativo SARLAFT, SIPLAFT y SAGRLAFT de los aportantes, los cuales nos permiten revisar Listas Vinculantes – Restrictivas Nacionales e Internacionales, que reportan las personas naturales y jurídicas nacionales sobre Terrorismo (ONU, OFAC, UE, DEA, INTERPOL, NCTC, FBI, HM TREASURY, SWISS LIST, FRANCE LIST, UE LIST, FCPA, BD, BID, BOE, ATF).
El Centro Democrático es reconocido como uno de los partidos más rigurosos y organizados al momento de la presentación de sus cuentas, lo que conlleva a una eficiente certificación de las mismas por parte de la Autoridad Electoral.
Bogotá, 11 de agosto de 2020